大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2018年度利润分配预案投资者说明会预告公告

发布时间:2019-05-05 17:59:49      来源:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
重要内容提示:
● 会议召开工夫:2019年5月8日下午15:00一16:00
● 会议召开地点:上证e互动平台
● 会议召开方式:“上证e访谈”栏目网络互动
一、阐明会类型
大连圣亚旅游控股股份无限公司已于2019年4月27日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站披露了公司2018年度利润分配预案。经大华会计师事务所审定,公司2018年度兼并报表完成归属于母公司的净利润为57,656,065.79元,母公司报表净利润为67,052,269.22元,可供分配利润为160,877,626.84元。
为满足公司将来资金需求,结合公司所处开展阶段,特提出如下利润分配预案:计提法定盈余公积金10%,为6,705,226.92元;不计提恣意盈余公积金;鉴于公司开展需求,本年度不停止现金分红,未分配利润将留存公司用于再开展。
公司近三年来累计现金分红金额为18,400,000元,满足《公司章程》“公司最近三年以现金方式累计分配的利润准绳上应不少于该三年完成的年均可分配利润的30%”的规则,同时,契合《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》的要求。
公司独力董事宣布独力意见:公司2018年度利润分配的预案契合公司的久远开展,充沛思索了全体股东的利益,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。同时,公司董事会在审议上述议案时表决顺序契合有关法律、法规、标准性文件和《公司章程》的相关规则,分歧赞同本次公司2018年度利润分配预案。
现依据《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》、《关于进一步增强上市公司投资者关系管理任务的告诉》及《关于推进上市公司召开投资者阐明会任务的告诉》等规则,为便于广阔投资者进一步理解公司2018年度利润分配预案相关状况,公司将经过网络互动的方式召开2018年度利润分配预案投资者阐明会。届时,公司将针对利润分配事项的详细状况,与投资者停止沟通交流,在信息披露允许的范围内就投资者关注的成绩停止答复,同时普遍听取投资者的意见建议。
二、阐明会召开的工夫、方式
会议召开工夫:2019年5月8日下午15:00一16:00
会议召开地点:上证e互动平台
会议召开方式:“上证e访谈”栏目网络互动
三、参与人员
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2019年5月7日前,经过电话、传真或电子邮件方式联络公司,提出所关注的成绩,公司将在阐明会上选择投资者普遍关注的成绩予以答复。

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